La telaraña financiera de García Luna: UIF descubre 15 empresas fantasma y ruta del dinero sucio
La investigación contra Genaro García Luna sigue destapando capas de una red de corrupción que parecía no tener fin. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que 15 empresas adicionales —vinculadas al exsecretario de Seguridad— operaron 100 millones de dólares en un esquema de lavado que cruzó fronteras, desde México hasta Barbados e Israel.
Empresas “espejo” y el rastro del dinero
Estas compañías, explicó Gómez, funcionaron como “lavanderías secundarias”: recibían fondos de las cuatro sociedades principales ya identificadas (NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC), para “difuminar” el origen ilícito. “No tenían contratos directos con el gobierno, pero eran clave en la ruta del dinero”, detalló. Parte de esos recursos, admitió, se usaron en gastos políticos y campañas, un hallazgo que se presentará en el juicio penal contra García Luna en México.
Barbados: el paraíso que resistió
El titular de la UIF expuso cómo el dinero salió de México en dólares, se refugió en cuentas de Barbados, y luego regresó para pagar a cómplices. Pese a tres solicitudes formales, las autoridades barbadenses se negaron a cooperar hasta que un tribunal local —presionado por el caso en Florida— ordenó liberar los registros. “Esto evidencia cómo los paraísos fiscales protegen a la delincuencia”, denunció Gómez, llamando a una “cruzada global” contra estos refugios financieros.
Con nuevas acciones legales en camino, la UIF asegura que este es solo el inicio: “La justicia mexicana no se detendrá hasta recuperar lo robado y castigar a todos los implicados”.