La Red del Presunto Fraude: 934 Millones que Encendieron las Alarmas en CFE
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado una investigación de alto impacto por un presunto fraude de 934 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El centro de la pesquisa es la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V., adjudicataria de un contrato firmado el 4 de diciembre de 2017 para la compra de 82 mil optimizadores de tensión eléctrica.
La sospecha principal que motiva la investigación es que el contrato pudo haber sido simulado. Las autoridades han señalado que, en un principio, no existían registros que acreditaran la entrega completa de todos los equipos comprometidos. Esta anomalía llevó a la Secretaría de la Función Pública a ordenar a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE una verificación física para confirmar si los optimizadores fueron efectivamente recibidos.
La FGR trabaja con la presunción de que la CFE habría quedado obligada al pago de los 934 millones de pesos sin haber comprobado fehacientemente la recepción de los bienes. Este caso presenta un vínculo significativo con otro escándalo financiero: la empresa investigada, Powergreen Technologies, comparte el mismo domicilio fiscal que Telra Realty, firma vinculada a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, quienes están implicados en el cobro de una supuesta indemnización ilegal de 5,088 millones de pesos al Infonavit.
En ese caso relacionado, la FGR ya obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos hermanos, aunque sólo Teófilo Zaga Tawil fue detenido, logrando posteriormente la libertad provisional. La conexión entre ambas investigaciones sugiere un patrón de operaciones que ha activado todas las alertas en las autoridades financieras.
Como parte de la estrategia para desentrañar la red de este presunto fraude, el pasado 5 de agosto de 2025 la UIF solicitó formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que requiriera a todas las entidades financieras del país información detallada sobre las cuentas, contratos, saldos y comprobantes de transferencias internacionales en los que los investigados figuren de cualquier forma, desde 2015 hasta la fecha. La pesquisa avanza para determinar si los 934 millones de pesos destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica nacional fueron desviados mediante una operación simulada.