El Asalto a los Paraísos del Lavado: Así Cayó la Red de Casinos que Blanqueaba Dinero Ilícito
Desde el podio de La Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este 12 de noviembre los detalles de una operación que ha sacudido los cimientos del lavado de dinero en México. Tras meses de investigación sistemática, las autoridades han detectado 13 casinos vinculados con operaciones irregulares de blanqueo de capitales distribuidos en ocho estados del país.
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, explicó García Harfuch ante los medios reunidos. La investigación, desarrollada por el Gabinete de Seguridad en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), logró identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
El modus operandi de estos establecimientos era sofisticado y diversificado. La procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, describió el mecanismo: “Una persona es enganchada o le roban la identidad para ser parte del esquema. Le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos”. El individuo apostaba ese dinero en establecimientos físicos o plataformas en línea, y el casino reflejaba que había ganado millones, aunque el dinero nunca llegaba a sus manos, sino que era enviado directamente a cuentas en el extranjero.
Los patrones detectados por la UIF incluían casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registraba dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; establecimientos con flujos internacionales que transferían grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia; y casinos digitales que operaban pagos en línea con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional.
García Harfuch destacó el valor de la cooperación internacional, particularmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permitió fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras utilizadas por grupos criminales para lavar dinero. Esta colaboración facilitó el intercambio de información financiera, la coordinación en la aplicación de sanciones y el cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Como resultado de estos hallazgos, se han realizado denuncias ante la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal, ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se ha ordenado la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.
El secretario anunció que inicia “una nueva etapa de prevención” donde la UIF desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero. “Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, concluyó.